[
  {
    "id": "C01",
    "slug": "galapagos-carrier",
    "title": "El cargamento que le costó la libertad a un buque",
    "titleEs": "El cargamento que le costó la libertad a un buque",
    "place": "Ecuador / Galápagos",
    "region": "pacific",
    "status": "Sentencia judicial",
    "topics": [
      "catch",
      "support",
      "enforcement"
    ],
    "period": "Incautación en 2017; casación del 18 de julio de 2019",
    "kind": "case",
    "relation": "Caso central del hemisferio occidental",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "La decisión de la Corte Nacional del 18 de julio de 2019 ordenó el comiso del Fu Yuan Yu Leng 999, identificó a Hong Long como propietario y confirmó una indemnización de aproximadamente US$6,14 millones.",
    "findings": [
      {
        "text": "La decisión ordenó el comiso del buque y confirmó la indemnización. Su fundamento se refiere al transporte de ejemplares protegidos. Era un transportista refrigerado: el fallo no demuestra que el propio buque capturara la carga ni que todos los animales procedieran del interior de la reserva.",
        "sources": [
          "S02"
        ]
      },
      {
        "text": "El Ministerio de Agricultura de China también actuó. Su aviso de febrero de 2018 determinó que el Fu Yuan Yu Leng 999 había trasbordado atunes y tiburones fuera de su actividad autorizada y ordenó suspender la habilitación de Fuzhou Honglong y sus 78 proyectos de buques. Es un registro administrativo separado; no significa que los 78 barcos cometieran esa infracción.",
        "sources": [
          "S36"
        ]
      }
    ],
    "why": "Un transportista puede conectar capturas, embarcaciones y mercados difíciles de seguir. El caso hace visible el transporte: la posesión y el traslado de fauna protegida tuvieron consecuencias jurídicas aunque el carguero no fuera el buque pesquero.",
    "limits": "Falta establecer el origen de las capturas, los buques proveedores, el destino definitivo del barco y el cobro de la indemnización. Ordenar un pago no demuestra que se haya efectuado.",
    "stateNexus": "Este expediente no establece dirección operativa del Estado chino.",
    "sourceIds": [
      "S02",
      "S36"
    ],
    "entityIds": [
      "E01",
      "E02"
    ],
    "response": "La sentencia recoge los argumentos de la defensa y la apelación intermedia. En 2019, la Corte restableció el comiso y confirmó el resto de la decisión de segunda instancia. Las resoluciones anteriores no deben presentarse como el resultado final.",
    "responseSources": [
      "S02"
    ],
    "timeline": [
      {
        "date": "2017",
        "title": "Incautación y proceso penal",
        "detail": "El transportista y su carga de fauna protegida entraron en el proceso de fiscalización y justicia ecuatoriano.",
        "sources": [
          "S02"
        ]
      },
      {
        "date": "2018-02-13",
        "title": "Medida administrativa china",
        "detail": "El ministerio chino publicó un aviso separado sobre el buque y la empresa operadora.",
        "sources": [
          "S36"
        ]
      },
      {
        "date": "2019-07-18",
        "title": "Comiso ordenado",
        "detail": "La casación restableció el comiso y confirmó la indemnización. Este expediente no acredita su cobro.",
        "sources": [
          "S02"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: un carguero refrigerado sin identificación cerca de islas volcánicas oscuras."
  },
  {
    "id": "C02",
    "slug": "hua-li-8",
    "title": "Una persecución en Argentina. Una detención en Indonesia.",
    "titleEs": "Una persecución en Argentina. Una detención en Indonesia.",
    "place": "Argentina → Indonesia",
    "region": "atlantic",
    "status": "Actuación oficial de fiscalización",
    "topics": [
      "catch",
      "enforcement"
    ],
    "period": "2016",
    "kind": "case",
    "relation": "Conexión directa de cooperación transoceánica",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "La Prefectura argentina describe al Hua Li 8 pescando ilegalmente en 2016, resistiendo una inspección y siendo detenido después en Indonesia mediante cooperación internacional. Una notificación morada de INTERPOL no equivale a una orden de captura.",
    "findings": [
      {
        "text": "La Prefectura describe pesca ilegal, resistencia a la inspección y una detención posterior en Indonesia. Su relato distingue una orden judicial federal de una notificación morada de INTERPOL. Son instrumentos distintos; la notificación no es por sí misma una orden de arresto.",
        "sources": [
          "S08"
        ]
      }
    ],
    "why": "Los buques cruzan jurisdicciones; los expedientes no siempre los acompañan. Hay que conectar la investigación del Estado ribereño, el proceso judicial y la intervención posterior de otro Estado para comprender el resultado.",
    "limits": "Faltan los documentos indonesios de detención y liberación, la titularidad aplicable en 2016 y el desenlace judicial argentino. Una detención no es una condena.",
    "stateNexus": "Cooperación de Argentina e Indonesia; no se establece dirección del Estado chino.",
    "sourceIds": [
      "S08"
    ],
    "entityIds": [
      "E03"
    ],
    "response": "El registro enlazado no contiene una respuesta obtenida por este proyecto. No se realizó contacto con las partes para este expediente.",
    "responseSources": [],
    "timeline": [
      {
        "date": "2016",
        "title": "Detección y huida",
        "detail": "La Prefectura describe actividad pesquera en la ZEE argentina y resistencia a la inspección.",
        "sources": [
          "S08"
        ]
      },
      {
        "date": "2016",
        "title": "Cooperación internacional",
        "detail": "El relato argentino describe una detención posterior en Indonesia. Una notificación morada y una orden judicial son instrumentos distintos.",
        "sources": [
          "S08"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: un pesquero amarrado en un puerto tropical, con una lancha de patrulla cercana."
  },
  {
    "id": "C03",
    "slug": "long-xing-629",
    "title": "Deudas y abusos que acompañaron a una tripulación al mar",
    "titleEs": "Deudas y abusos que acompañaron a una tripulación al mar",
    "place": "Pacífico / Indonesia",
    "region": "connections",
    "status": "Sanciones y hallazgos laborales",
    "topics": [
      "labor",
      "enforcement"
    ],
    "period": "Hechos laborales y contratación hasta 2021; sanciones en 2022",
    "kind": "case",
    "relation": "Caso laboral y empresarial conectado; no una incautación sudamericana",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "La medida del Tesoro estadounidense de 2022 identifica a Dalian Ocean Fishing y Li Zhenyu en relación con abusos graves.",
    "findings": [
      {
        "text": "El Tesoro identifica a Dalian Ocean Fishing y Li Zhenyu en relación con abusos graves. CBP anunció una orden de retención de importaciones para la flota en mayo de 2021. Tansa y sus colaboradores investigaron contratación, deudas, salarios y muertes. Su reportaje señala condenas de cinco empleados de agencias por trata de personas o contratación ilícita: no son delitos intercambiables. Este proyecto no examinó de forma independiente los fallos indonesios originales.",
        "sources": [
          "S03",
          "S09",
          "S10"
        ]
      }
    ],
    "why": "La ruta comienza antes del embarque. Las condiciones de contratación, deudas, salarios y posibilidad de abandonar el trabajo determinan la libertad efectiva del tripulante. Enfermedades y muertes requieren investigación, pero la coerción y las responsabilidades necesitan pruebas adicionales. La reparación importa tanto como el abuso inicial.",
    "limits": "Falta identificar a cada reclutador y acusado mediante los procesos originales y obtener sentencias precisas y resultados de indemnización. La orden de 2021 se registra como una medida fechada, no como certificación actual de su vigencia.",
    "stateNexus": "El Tesoro describe subsidios; eso no establece órdenes operativas.",
    "sourceIds": [
      "S03",
      "S09",
      "S10",
      "S11"
    ],
    "entityIds": [
      "E04",
      "E05",
      "E06"
    ],
    "response": "El registro enlazado no contiene una respuesta obtenida por este proyecto. No se realizó contacto con las partes para este expediente.",
    "responseSources": [],
    "timeline": [
      {
        "date": "2021-05-28",
        "title": "Restricción estadounidense de importaciones",
        "detail": "CBP anunció una orden de retención que cubría la flota Dalian. Se registra la medida histórica, no una nueva certificación de su estado actual.",
        "sources": [
          "S09"
        ]
      },
      {
        "date": "2022-12-09",
        "title": "Designación del Tesoro",
        "detail": "El Tesoro designó a la empresa y a Li Zhenyu bajo su autoridad de sanciones por derechos humanos.",
        "sources": [
          "S03"
        ]
      },
      {
        "date": "2026-09-08",
        "title": "Revisión de entradas SDN seleccionadas",
        "detail": "La empresa y la persona seguían presentes en la lista oficial SDN consultada.",
        "sources": [
          "S11"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: un tripulante anónimo descansa junto a una cubierta de trabajo al amanecer."
  },
  {
    "id": "C04",
    "slug": "pingtan-network",
    "title": "Una empresa sancionada y una flota que siguió operando",
    "titleEs": "Una empresa sancionada y una flota que siguió operando",
    "place": "Américas / red empresarial",
    "region": "pacific",
    "status": "Sanciones",
    "topics": [
      "finance",
      "labor",
      "support"
    ],
    "period": "Designación de 2022; cinco entradas SDN revisadas el 8 de septiembre de 2026",
    "kind": "case",
    "relation": "Red empresarial vinculada con el hemisferio occidental",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "La medida del Tesoro del 9 de diciembre de 2022 identifica a Pingtan Marine Enterprise, Fuzhou Honglong y Xinrong Zhuo. La consulta de la lista SDN del 8 de septiembre de 2026 encontró esas tres entradas y las de Dalian Ocean Fishing y Li Zhenyu.",
    "findings": [
      {
        "text": "La medida de 2022 describe relaciones empresariales y operativas entre Pingtan, Fuzhou Honglong y Xinrong Zhuo. La revisión de la lista pública SDN del 8 de septiembre de 2026 encontró sus entradas, además de las de Dalian Ocean Fishing y Li Zhenyu.",
        "sources": [
          "S03",
          "S11"
        ]
      },
      {
        "text": "En su respuesta presentada ante la SEC, Pingtan afirmó cumplir las leyes pesqueras y laborales aplicables y habló de buscar alivio frente a las designaciones. Esa respuesta debe acompañar los hallazgos gubernamentales.",
        "sources": [
          "S12"
        ]
      },
      {
        "text": "Un documento empresarial aporta una conexión financiera anterior a las sanciones: Pingtan declaró garantías y buques dados en garantía para préstamos de Hong Long en 2012–2013. Identificó a China Minsheng Bank y Ping An Bank. La declaración no establece participación de esos bancos en abusos posteriores.",
        "sources": [
          "S37"
        ]
      }
    ],
    "why": "Control societario, gestión operativa y exposición financiera conectan empresas sin convertirlas en una misma entidad. Fechar cada vínculo distingue una garantía de una afirmación de propiedad, y una sanción de la conducta de un barco o transacción concreta.",
    "limits": "Falta conciliar registros societarios actuales, identidades de buques, gestión y posibles reestructuraciones. Antes de alegar evasión de sanciones deben examinarse transacciones concretas.",
    "stateNexus": "El Tesoro describe subsidios y relaciones comerciales; no determina dirección estatal de cada viaje.",
    "sourceIds": [
      "S03",
      "S05",
      "S11",
      "S12",
      "S37"
    ],
    "entityIds": [
      "E07",
      "E08",
      "E09",
      "E28",
      "E29"
    ],
    "response": "En diciembre de 2022, Pingtan afirmó ante la SEC que cumplía las leyes pesqueras y laborales y planteó buscar alivio frente a las designaciones de OFAC. Su respuesta no resuelve de forma independiente los hallazgos del Gobierno.",
    "responseSources": [
      "S12"
    ],
    "timeline": [
      {
        "date": "2012–2013",
        "title": "Vínculos financieros declarados",
        "detail": "Documentos posteriores ante la SEC describieron buques dados en garantía y garantías entre partes relacionadas.",
        "sources": [
          "S37"
        ]
      },
      {
        "date": "2022-12-09",
        "title": "Sanciones impuestas",
        "detail": "El Tesoro anunció las designaciones.",
        "sources": [
          "S03"
        ]
      },
      {
        "date": "2022-12-16",
        "title": "Respuesta empresarial",
        "detail": "Pingtan afirmó cumplir la ley en una declaración presentada ante la SEC.",
        "sources": [
          "S12"
        ]
      },
      {
        "date": "2025-06-03",
        "title": "Seguimiento operativo publicado",
        "detail": "C4ADS informó actividad continuada de buques controlados por Pingtan durante su período de estudio. La actividad por sí sola no demuestra una transacción prohibida.",
        "sources": [
          "S05"
        ]
      },
      {
        "date": "2026-09-08",
        "title": "Revisión de entradas SDN seleccionadas",
        "detail": "Pingtan, Fuzhou Honglong y Xinrong Zhuo figuraban en la lista oficial consultada.",
        "sources": [
          "S11"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: varios pesqueros amarrados junto a instalaciones de un puerto industrial."
  },
  {
    "id": "C06",
    "slug": "peru-chile-ports",
    "title": "Cuando cambian las reglas, ¿adónde van los barcos?",
    "titleEs": "Cuando cambian las reglas, ¿adónde van los barcos?",
    "place": "Perú / Chile",
    "region": "pacific",
    "status": "Política pública y patrones reportados",
    "topics": [
      "support",
      "enforcement"
    ],
    "period": "Regla de 2024; información posterior sobre puertos hasta 2025",
    "kind": "policy_context",
    "relation": "Caso central del hemisferio occidental",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "La explicación de PRODUCE de octubre de 2024 sobre el Decreto Supremo 014-2024-PRODUCE describe controles reforzados para pesqueros extranjeros y monitoreo satelital. EJF informó después un desplazamiento del uso de puertos hacia Chile.",
    "findings": [
      {
        "text": "PRODUCE explicó en octubre de 2024 los controles reforzados y el monitoreo satelital del Decreto Supremo 014-2024-PRODUCE. EJF informó posteriormente un cambio en el uso de puertos hacia Chile.",
        "sources": [
          "S13",
          "S04"
        ]
      }
    ],
    "why": "Los puertos permiten abastecimiento, relevos de tripulación e inspecciones. Si las exigencias difieren, la actividad puede desplazarse entre jurisdicciones. Para saber si un movimiento fue legal, comercial, humanitario o una evasión de una norma concreta hacen falta la decisión aplicable y los registros del viaje.",
    "limits": "Falta comparar arribos fechados, permisos, motivos de ingreso, cumplimiento del monitoreo y resultados de inspección en ambos países. Deben respetarse las excepciones médicas y humanitarias; la asistencia no es una infracción. Hay que revisar enmiendas antes de tratar el decreto de 2024 como el régimen completo actual.",
    "stateNexus": "Regulación de Estados ribereños y rectores de puerto; no se afirma dirección operativa.",
    "sourceIds": [
      "S13",
      "S04"
    ],
    "entityIds": [],
    "response": "El registro enlazado no contiene una respuesta obtenida por este proyecto. No se realizó contacto con las partes para este expediente.",
    "responseSources": [],
    "timeline": [
      {
        "date": "2024",
        "title": "Perú refuerza los controles",
        "detail": "PRODUCE explicó las exigencias de monitoreo satelital y control asociadas al DS 014-2024-PRODUCE.",
        "sources": [
          "S13"
        ]
      },
      {
        "date": "2026-02-19",
        "title": "Investigación regional de uso portuario",
        "detail": "EJF publicó su análisis de los patrones operativos y portuarios posteriores.",
        "sources": [
          "S04"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: un puerto de la costa del Pacífico con muelles, grúas y buques de trabajo."
  },
  {
    "id": "C11",
    "slug": "kaven-wildlife",
    "title": "Fauna marina detrás de una empresa de muebles",
    "titleEs": "Fauna marina detrás de una empresa de muebles",
    "place": "México → Estados Unidos → China",
    "region": "markets",
    "status": "Declaraciones de culpabilidad y sentencia",
    "topics": [
      "trade",
      "catch",
      "enforcement"
    ],
    "period": "Acusación en 2015; declaraciones de culpabilidad del 21 de julio de 2015",
    "kind": "case",
    "relation": "Ruta comercial directa del hemisferio occidental",
    "featured": true,
    "reviewed": "2026-09-08",
    "summary": "Una empresa de muebles ocultaba una ruta de fauna marina desde México, pasando por Estados Unidos, hacia China. Los documentos del Departamento de Justicia establecen declaraciones de culpabilidad y una sentencia posterior, no solo una acusación.",
    "findings": [
      {
        "text": "Kaven Company y su propietario Kam Wing Chan se declararon culpables de contrabando de fauna marina en julio de 2015. Un boletín posterior confirma que fueron sentenciados el 5 de octubre y que se ordenó una restitución a México. Los registros describen una ruta de abulón y totoaba mediante la empresa de muebles.",
        "sources": [
          "S06",
          "S17",
          "S35"
        ]
      }
    ],
    "why": "La red no termina en los buques. Una actividad comercial aparentemente ordinaria puede ocultar un flujo de productos prohibidos. Seguir declaraciones, fronteras, empresas y hechos admitidos permite explicar el ocultamiento sin tratar a cada cliente o familiar como partícipe.",
    "limits": "El boletín de sentencia repite el nombre de la persona en dos descripciones de pena distintas. Se necesitan los fallos originales antes de asignar todos los componentes de libertad vigilada, multa y restitución. No se afirma que la restitución fuera cobrada ni se atribuye culpabilidad a un asociado no acusado.",
    "stateNexus": "No se establece dirección del Gobierno de la República Popular China.",
    "sourceIds": [
      "S06",
      "S17",
      "S35"
    ],
    "entityIds": [
      "E15",
      "E16"
    ],
    "response": "Las declaraciones de culpabilidad figuran en el resumen de julio del Departamento de Justicia. La sentencia posterior actualiza el resultado procesal, en vez de dejar el caso en la etapa de acusación.",
    "responseSources": [
      "S06",
      "S35"
    ],
    "timeline": [
      {
        "date": "2015-01-09",
        "title": "Acusación anunciada",
        "detail": "El Departamento de Justicia describió la empresa de muebles y la ruta de contrabando alegada.",
        "sources": [
          "S17"
        ]
      },
      {
        "date": "2015-07-21",
        "title": "Declaraciones de culpabilidad",
        "detail": "La empresa y su propietario se declararon culpables.",
        "sources": [
          "S06"
        ]
      },
      {
        "date": "2015-10-05",
        "title": "Sentencia",
        "detail": "Un boletín posterior registra la sentencia y las órdenes de restitución.",
        "sources": [
          "S35"
        ]
      }
    ],
    "artAlt": "Ilustración generada por IA: cajas y muebles en un almacén comercial próximo a una ruta de carga."
  }
]